1295 追查
一周后。
五常农行某营业厅办公室内,郑可等专案组成员与银行工作人员,一直在对李达的两张主要银行卡流水进行甄别,但由于李达是卖假烟儿的,所以,银行账面上的现金流动很频繁,排查起来很吃力。
在这几天内,郑可等人已经跑了好几个银行,对李达名下大部分的银行账户,都已经进行了仔细的甄别,但并没有发现有用线索。
一上午的时间眨眼过去,随即郑可与专案组成员简单吃了个午饭,就开始继续看着流水,而直到下午两点左右,这边终于有了一些突破。
“……郑组,郑组!”一个专案组成员,抬头叫了一声。
“怎么了?!”
“这是银行刚打印出来的,两年以前流水!”专案组成员拿着单子,用笔在上面的一组数字处圈了一下后继续说道:“……一笔十五万,一笔二十万,时间相隔不到一个月!”
“……这是不是李达跟浙J供货商正常的资金往来呀?!”郑可抿着红唇问道。
“应该不是,这笔钱是农行对农行的转账,汇款地点是广州!跟浙J不搭边!”专案组成员摇头。
“两年以前……!”郑可抬头捋着发梢,黛眉轻皱的回应道:“李达合伙人的口供里说,他和李达开始合作,是不是大概就在这个汇款的时间内!”
“……这……我不记得了……!”专案组成员摇头。
“家里有人吗?!”郑可话语清脆的问道。
“……都没在家,彭队他们去移动营业厅了!”
“你给看守所打个电话,我要提审李达的合伙人,快点!”郑可话语清脆的扔下一句,随即一边往外走,一边再次嘱咐道:“你们几个继续从这个汇款时间往下捋,看能不能找到李达的回款记录!!总额是三十五万!”
“好!”
……
一个半小时后,郑可独自一人开车赶往郊区看守所,随即办完手续,就见到了李达那个油嘴滑舌,卖假烟的同伙。
“长话短说昂,我有几个问题!”郑可弯腰坐在提审室的审讯桌后面,随即一边拿口供本,一边话语迅速的问道;“你和李达从什么时候开始卖假烟的?”
“……!”合伙青年眨眼想了一下后,规矩的答道:“大概两年多以前吧!”
“确切时间!”
“是夏天,但几月几号,我是真记不住了!”合伙人想了半天后,灿笑着回应道。
“你们以什么方式合伙?是各自出钱,还是一人出钱,一人找货源,揽客户?”
“货源是李达联系上的,他家有一个亲戚就在浙J那边倒腾这玩应……!“合伙人想了一下后,如实答道:“但我以前在农村放赌局,所以,认识不少当地二流子……而这帮人能帮我谈下来周边农村的小超市,小仓买,所以,李达才愿意和我合作……钱的方面,他出大部分,我出小部分,因为当时我也没什么积蓄!”
“他出多少!”
“前后有四十多万吧!”
“李达能一次性拿出这么多钱?!”郑可抬头看向合伙人,皱眉问道。
“……拉倒吧!”合伙人撇嘴一笑说道:“他家穷的叮当响,而那时候他又隔三差五,就因为X毒挨罚吗,所以,手里没啥钱!”
“那你知道,李达是在哪儿整的这四十五万吗?”
“这笔钱,好像是李达的一个小对象给拿了几万……剩下的,好像是他的一个大哥给出的!”合伙人回忆了一下,轻声说道。
“大哥?!什么大哥?”
“哎呀,他能有什么大哥,就社会上认识的呗!”合伙人一笑。
“……社会上认识的大哥,能给李达一次性拿三十五啊?!”郑可皱眉继续说道:“他这个大哥你认识吗?!”
“没见过,只听李达提过几次!这个人以前也是五常的,但好像后来犯了点事儿,就一直在外面呆着!剩下的李达也没跟我说,而我也不想问!”合伙人插手回了一句。
“他大哥在广州?!”
“不清楚!”
“……那他大哥给他拿了多少钱,你知道吗?!”
“好像是三十多万,他取钱的时候我跟着来着,但具体数额,我当时没注意,忘了!”
“有事儿我还找你!”
“郑警官,你问我啥,我都说……!”合伙人眨巴眨巴眼睛回应道:“我能判多长时间!”
“回头我让管教给你们监扔本刑法,你自己琢磨吧!”郑可回了一句后,收拾着东西就走了。
……
二十分钟后,郑可离开看守所,随即拿着卷宗拨通了彭国强的手机。
“喂?!”
“彭队,我这边有点突破了!”郑可一边上车,一边话语干练的说道:“李达在卖假烟之前,在外面借了一笔钱,汇款地是广州……而李达合伙人的口供也表明……这笔钱是李达管他一个社会上的大哥借的……所以呀,我觉得,范玉想找的,百分之百就是他,因为李达有含金量的社会关系就这一个,并且在时间上,背景上,都能吻合!而这个人现在很有可能就在逃在广州……!”
“他不在广州!”彭国强听完之后,话语干脆的回了一句。
“你怎么知道?!”
“……那笔广州的汇款,是不是两年前的七月份?”彭国强反问了一句。
“对啊!”
“李达两年前用了一个手机卡,我们这组六个人,连续查了三天后发现,两年前的六七月份,李达曾频繁的接打数个国外电话号码……而号码归属地,大部分在中东……!”彭国强眯眼说道:“绑架万宝儿子的事儿过后,他应该跑到国外了!”
“……!”郑可无言。
“小可啊,我猜有一个人能联系上他!”彭国强沉吟半晌后说了一句。
“……谁啊?!”郑可装作完全没听懂的反问道。
……
另外一头。
光头范玉已偷渡出境,在中东某处呆了三天。
“……喂?!”
“人我见了,对方表示事儿能办,但得……!”范玉把话说了一半。
“要钱啊?!”
“是滴!”范玉点头。
“他只要能办,钱不是事儿!”小二沉吟半晌后,话语干脆的回了一句。
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